I pubblici ministeri federali che indagano sul crollo dell’exchange di criptovalute FTX hanno dichiarato mercoledì scorso che avrebbero, almeno per ora, ritirato molte delle accuse rivolte al fondatore della società, Sam Bankman-Fried.
In un deposito in tribunale, gli avvocati, il sig. Bankman-Fried ha dichiarato a ottobre che non procederà con un processo su cinque delle 13 accuse contro di lui, una raccolta di accuse che il governo ha aggiunto all’accusa del cripto magnate nei mesi successivi alla sua incriminazione. Dalle Bahamas a dicembre. Tra le accuse c’è il conteggio delle frodi bancarie, Mr. Bankmann-Fried è stato anche accusato di aver corrotto un governo straniero.
Sig. Bankman-Fried ha sostenuto che i pubblici ministeri non dovrebbero essere autorizzati ad accusarlo di ulteriori crimini dopo la sua estradizione. Ma il ritiro è arrivato con un grande avvertimento: i pubblici ministeri hanno detto che il giudice che sovrintende al caso, Lewis A. Kaplan ha chiesto di programmare un secondo processo per l’inizio del 2024 in cinque di questi casi.
Gli avvocati hanno affermato che il ritardo era una necessità procedurale. Questa settimana il sig. Bankman-Fried ha vinto una sentenza alle Bahamas basata su FTX, dandole la possibilità di sostenere in tribunale che il governo delle Bahamas non avrebbe dovuto accettare le tasse aggiuntive. Quella controversia legale potrebbe richiedere mesi per svolgersi.
In un deposito in tribunale mercoledì, i pubblici ministeri hanno affermato di non essere sicuri quando le Bahamas decideranno se riconoscere le nuove accuse. La loro azione è Mr. Hanno scritto che aveva lo scopo di “facilitare le prove al processo e ridurre l’onere della preparazione del processo” su Bankman-Fried.
Dopo il crollo di uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo, FTX, a dicembre Mr. Bankman-Fried è stato arrestato. Ha accettato di estradare con l’accusa di aver orchestrato una massiccia frode che ha utilizzato miliardi di dollari in depositi dei clienti per finanziare sontuosi acquisti immobiliari, donazioni di beneficenza e trading di criptovalute.
Dopo essere arrivato in America, Mr. A Bankman-Fried è stata concessa la libertà su cauzione e gli è stato permesso di rimanere agli arresti domiciliari nella sua casa d’infanzia a Palo Alto, in California.
A febbraio, i pubblici ministeri hanno depositato un atto d’accusa modificato, aggiungendo quattro accuse alle otto del documento originale. Nelle nuove accuse il sig. Bankman-Fried è stato accusato di frode bancaria e gestione di un’attività di riciclaggio di denaro senza licenza.
Un mese dopo, i pubblici ministeri hanno presentato un’altra accusa contro il sig. Bankman-Fried è accusato di aver pagato 40 milioni di dollari in tangenti al governo cinese per congelare i conti di trading gestiti dall’hedge fund che possiede, Alameda Research.
Negli atti giudiziari, il sig. Gli avvocati di Bankman-Fried hanno affermato che le nuove accuse violano elementi del processo di estradizione tra le Bahamas e gli Stati Uniti. In tali casi, i pubblici ministeri si limitano generalmente a presentare nuove accuse dopo che un imputato è stato trasferito.
Avvocati disse L’ultimo deposito afferma che non procederà con nuove accuse fino a quando il governo delle Bahamas non le avrà approvate. Durante questa settimana RegolaUn giudice delle Bahamas ha ordinato al sig. Ha aperto la strada a Bankmann-Fried.
Sig. Bankman-Fried ha sostenuto che molte delle accuse originali contro di lui dovrebbero essere ritirate, dicendo che erano troppo vaghe o avevano altri difetti legali. L’accusa iniziale lo ha accusato di riciclaggio di denaro, frode sui titoli e violazioni del finanziamento della campagna elettorale, tra gli altri reati.
I suoi avvocati sono comparsi in tribunale federale giovedì e hanno chiesto di ritirare alcune di queste accuse.
